Pénzmosás miatt is vádat emelt egy szolnoki férfi ellen a Bács- Kiskun Megyei Főügyészség

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás, jogosulatlan pénzintézeti tevékenység, pénzmosás, zsarolás és kényszerítés bűntette miatt vádat emelt egy szolnoki férfival szemben, aki 5 társával együtt Áfa elkerülés érdekében számlagyárat működtetett. A bűnös pénzből további hasznot szerezve a férfi jelentős kamat terhe mellett kölcsönöket is nyújtott, továbbá kölcsönvevőit a büntetőeljárásban hamis tanúzásra kényszerítette.

Dr. Négyessyné dr. Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtószóvivője elmondta, a szolnoki férfi és öt társa – az ügy vádlottjai – 2015. és 2019. között olyan számlagyárat működtetett, amely belföldi beszerzések látszatát keltve hamis számlákat biztosított fa- és fűrészáru kereskedelemmel foglalkozó cégek számára annak érdekében, hogy Áfa fizetési kötelezettségüket csökkentsék. A férfi ennek érdekében adózási, jogi és üzletviteli tanácsokkal látta el társait.

A számlagyártól kapott hamis számlák segítségével a cégek előnyösebb piaci helyzetbe kerültek, aminek eredményeként a vevőik kedvezőbben tudták megvásárolni a faárut, mintha közvetlenül külföldről szerezték volna be. A vádlott ezen cégek havi forgalmából is részesedést kapott. Emellett a szolnoki férfi megbízásából társai Németországból nagy értékű, luxus gépjárműveket hoztak be áfamentesen mintegy 650 millió forint értékben, melyeket ő Magyarországon továbbértékesített. Ennek során a vádlott szintén a számlagyára hamis számláival valótlanul belföldi beszerzést „igazolva” kerülte el az áfafizetést. A bűnszervezet a költségvetést közel 400 millió forinttal károsította meg.A férfi a bűnös pénzből további rendszeres haszonra szert téve, a hozzá forduló személyeknek kölcsönöket nyújtott jelentős kamat terhe mellett úgy, hogy a szerződésben kölcsönösszegként már a kamattal növelt összeg szerepelt.

A férfi egy ingatlan és cég adásvétele során nem riadt vissza attól sem, hogy alkalmi kapcsolatának felfedésével megfenyegetve, az eladóval egyoldalú, a vádlott számára egyoldalúan előnyös feltéteket biztosító szerződést fogadtasson el.

A már megindult nyomozásról tudomást szerezve a férfi adósait a tanúkihallgatásuk előtt fenyegetéssel arra kényszerítette, hogy hamisan azt nyilatkozzák, miszerint a részükre nyújtott kölcsön kamatmentes volt.

Az ügyészség a letartóztatásban lévő férfit bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős kárt okozó költségvetési csalás, pénzmosás, jogosulatlan pénzintézeti tevékenység, zsarolás, továbbá kényszerítés hatósági eljárásban bűntettével vádolja és ezért vele szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy feltételes kedvezménnyel nem szabadulhat. Emellett az ügyészség a vádlottak bűnszervezet ideje alatt szerzett vagyonának elkobzását is indítványozza, amelynek biztosítására a nyomozás során több nagy értékű ingatlan és gépjármű zár alá vételére került sor. A letartóztatásban lévő férfi és a társai bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.

Forrás:BAON.hu

Révhegyi  Andrea

Amennyiben tetszik a tartalmak, tudósítások, hírcikkek sokszínűsége, kérjük szánjon még ránk pár percet támogassa a PannonHírnök szerkesztőinek munkáját és kövessen minket a Facebookon!


Hasonló cikkek