Rács mögött egyelőre 6 személyt tartanak.
Cimke: pénzmosás
Pénzmosás a virtuális térben
A NAV nyomozói 2017-ben kétnapos akcióban, a szlovák és az osztrák hatóságokkal együttműködve számolták fel a bűnszervezetet.
Hollandiai pénzmosók nyomában… – Pozsonyban razziázik a NAKA
A vizsgálat során Szlovákiába vezették a holland rendőröket az esetleges tanúk nyomai.
Őrizetbe vette a NAKA a Tipos igazgatóját
A NAKA a Tiposon keresztüli pénzmosás ügyében vizsgálódik.
Pénzmosás miatt vádat emeltek két zalai férfi ellen
A banki alkalmazottak minden esetben felismerték a hamis megbízásokat, ezért nem teljesítették az átutalásokat.
Vizsgálatot indítottak a Deutsche Bank ellen
A Danske Bank pénzmosási botránya 2018-ban robbant ki, amikor a társaság megbízásából készített vizsgálat kimutatta, hogy több tízmilliárd eurót moshattak tisztára.
7,6 milliós pénzmosás miatti vádemelés
A megtévesztés hatására a görög cég közel 30 ezer USD összeget utalt át a magyar cég bankszámlájára, amelyből a vádlott 7,6 millió forintot felvett.
Magyarország fokozza a hajszát a pénzmosók ellen
A pénzmosás elleni fellépés a lakosság és a vállalatok túlnyomó többségének érdekeit védi.
Június 26-ig mindenképp keresse fel bankját adategyeztetés céljából
Ha ön nem terrorista, nem szokott pénzt mosni, és nem akar meglepődni június 27-én akkor érdemes felkeresnie a bankjának valamelyik fiókját adategyeztetés céljából.
6 hónap fogházbüntetés, két évre felfüggesztve a közel 30 milliós utalásért
A Fővárosi Főügyészség lefoglalta a vádlott bankszámláján található 29.300.285 forintot és elrendelte annak visszautalását a károsult részére.
