Botrány az Európai Parlamentben; 20 házkutatás, 750 ezer euró lefoglalt készpénz, az intézmény egyik alelnökét, Eva Kailit a hétvégén letartóztatták.
Cimke: pénzmosás
Vádat emeltek korrupció miatt az Európai Parlament egyik alelnöke és három társa ellen
Vádat emeltek bűnszervezet létrehozása, pénzmosás és korrupció miatt az Európai Parlament egyik alelnöke és három társa ellen Brüsszelben.
BÁCS-KISKUN megyei Heti visszapillantó
ezekről a témákról olvashattak a PannonHírnök Bács-Kiskun megye 2022. 29. heti hírei között
Pénzmosás miatt is vádat emelt egy szolnoki férfi ellen a Bács- Kiskun Megyei Főügyészség
A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás, jogosulatlan pénzintézeti tevékenység, pénzmosás, zsarolás és kényszerítés bűntette miatt vádat emelt egy szolnoki férfival szemben, aki 5 társával együtt Áfa elkerülés érdekében számlagyárat működtetett. A bűnös pénzből további hasznot szerezve a férfi jelentős kamat terhe mellett kölcsönöket is nyújtott, továbbá kölcsönvevőit a büntetőeljárásban hamis tanúzásra kényszerítette.
Száz millióra bírságolt egyes bankokat az MNB
A feltárt hibák ellenére a hazai pénzügyi rendszer pénzmosás-megelőzési szempontból is stabil, megbízhatóan működik.
Félmilliárdos pénzmosásért ítéltek el négy embert Miskolcon
Thailföld, földbe rejtett pénz – tisztára, mint egy krimiben.
Még néhány hónapig elzárva tarthatják az aranyrudakat tojó SMER-es exgórét
Kičura széfjében júniusban szép kis összeget érő aranyrudakat találtak.
A NAKA új információkat tett közzé a „Tenyésztő” ügyről
Rács mögött egyelőre 6 személyt tartanak.
Pénzmosás a virtuális térben
A NAV nyomozói 2017-ben kétnapos akcióban, a szlovák és az osztrák hatóságokkal együttműködve számolták fel a bűnszervezetet.
Hollandiai pénzmosók nyomában… – Pozsonyban razziázik a NAKA
A vizsgálat során Szlovákiába vezették a holland rendőröket az esetleges tanúk nyomai.
