A feltárt hibák ellenére a hazai pénzügyi rendszer pénzmosás-megelőzési szempontból is stabil, megbízhatóan működik.
Cimke: pénzmosás
Félmilliárdos pénzmosásért ítéltek el négy embert Miskolcon
Thailföld, földbe rejtett pénz – tisztára, mint egy krimiben.
Még néhány hónapig elzárva tarthatják az aranyrudakat tojó SMER-es exgórét
Kičura széfjében júniusban szép kis összeget érő aranyrudakat találtak.
A NAKA új információkat tett közzé a „Tenyésztő” ügyről
Rács mögött egyelőre 6 személyt tartanak.
Pénzmosás a virtuális térben
A NAV nyomozói 2017-ben kétnapos akcióban, a szlovák és az osztrák hatóságokkal együttműködve számolták fel a bűnszervezetet.
Hollandiai pénzmosók nyomában… – Pozsonyban razziázik a NAKA
A vizsgálat során Szlovákiába vezették a holland rendőröket az esetleges tanúk nyomai.
Őrizetbe vette a NAKA a Tipos igazgatóját
A NAKA a Tiposon keresztüli pénzmosás ügyében vizsgálódik.
Pénzmosás miatt vádat emeltek két zalai férfi ellen
A banki alkalmazottak minden esetben felismerték a hamis megbízásokat, ezért nem teljesítették az átutalásokat.
Vizsgálatot indítottak a Deutsche Bank ellen
A Danske Bank pénzmosási botránya 2018-ban robbant ki, amikor a társaság megbízásából készített vizsgálat kimutatta, hogy több tízmilliárd eurót moshattak tisztára.
7,6 milliós pénzmosás miatti vádemelés
A megtévesztés hatására a görög cég közel 30 ezer USD összeget utalt át a magyar cég bankszámlájára, amelyből a vádlott 7,6 millió forintot felvett.
