A NAKA a Tiposon keresztüli pénzmosás ügyében vizsgálódik.
Cimke: pénzmosás
Pénzmosás miatt vádat emeltek két zalai férfi ellen
A banki alkalmazottak minden esetben felismerték a hamis megbízásokat, ezért nem teljesítették az átutalásokat.
Vizsgálatot indítottak a Deutsche Bank ellen
A Danske Bank pénzmosási botránya 2018-ban robbant ki, amikor a társaság megbízásából készített vizsgálat kimutatta, hogy több tízmilliárd eurót moshattak tisztára.
7,6 milliós pénzmosás miatti vádemelés
A megtévesztés hatására a görög cég közel 30 ezer USD összeget utalt át a magyar cég bankszámlájára, amelyből a vádlott 7,6 millió forintot felvett.
Magyarország fokozza a hajszát a pénzmosók ellen
A pénzmosás elleni fellépés a lakosság és a vállalatok túlnyomó többségének érdekeit védi.
Június 26-ig mindenképp keresse fel bankját adategyeztetés céljából
Ha ön nem terrorista, nem szokott pénzt mosni, és nem akar meglepődni június 27-én akkor érdemes felkeresnie a bankjának valamelyik fiókját adategyeztetés céljából.
6 hónap fogházbüntetés, két évre felfüggesztve a közel 30 milliós utalásért
A Fővárosi Főügyészség lefoglalta a vádlott bankszámláján található 29.300.285 forintot és elrendelte annak visszautalását a károsult részére.
Osztrák pénz segített tisztára mosni egy magyar banki alkalmazott
z NNI szerdán több helyszínen tartott házkutatást, és tárgyi bizonyítási eszközöket, valamint a bűncselekményből származó vagyonelemeket foglalt le.
Bárki bankszámláját zárolhatják, ha nem azonosítja magát
A pénzintézetek ügyfeleinek azonosítaniuk kell magukat június 26-ig
Botrány a Tiposnál, pénzmosásra használhatták az online rendszer hibáit
Több tucat felhasználó használta ki a Tipos online szerencsejáték-rendszerének biztonsági réseit, és játék nélkül “folyatták” keresztül a rendszeren pénzeszközeiket.