Több hónapos előkészítő munkát követően csaptak le a NAV pénzügyi nyomozói a milliárdos költségvetési csalással gyanúsított bűnszervezetre. A bűnbanda családi vállalkozásként űzte tevékenységét, tettükért akár húsz év börtönbüntetésre is számíthatnak.
A bűnszervezet működése alatt több száz gazdasági társaságot hozott létre, és mintegy hétezer főt alkalmazott. A cégek munkaerő-közvetítéssel foglalkoztak, és a munkaerőpiac szinte bármely területére biztosítottak dolgozókat. A munkavállalókat rendben bejelentették, az utánuk fizetendő járulékokat bevallották, de nem fizették meg. Erre úgy kerülhetett sor, hogy az áfabevallásaikban valótlanul visszaigényelhető adót vallottak, melyet átvezetni kértek a bevallott, munkáltatással összefüggő járulékokra.
A nyolcvannégy helyszínt érintő kétnapos kutatássorozatban több mint kétszázan vettek részt, nyomozók, járőrök, revizorok, informatikusok és az NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatal munkatársai. Mivel a bűnszervezet irányítóinál agresszív ellenállásra lehetett számítani, ezért hozzájuk a MERKUR bevetési egység kommandósai érkeztek.
A nyomozók negyvenkilenc gyanúsítottat hallgattak ki. A vagyoni kár biztosítására több mint egymilliárd forint értékben foglaltak készpénzt, ingóságokat – ékszer, festmény, kard – és zároltak üzletrészeket, valamint bankszámlákat. Az eljárásban lefoglalt nagy mennyiségű iratot teherautóval szállították el. A bűnszervezet tagjai jelenleg letartóztatásban vannak.
