A Komáromi, a Lévai, a Kassai, az Eperjesi és a Pozsonyi járásban akciózik a NAKA. 15 személyt gyanúsítanak egyebek között adócsalás és pénzmosás bűncselekményével.
Cimke: pénzmosás
Nem csillapodik a pénzmosási botrány Európában
A Finn Nordea bank is részt vehetett hétszáz millió euró tisztára mosásában Oroszország és más korábbi szovjet tagállamok számára.
710 milliós pénzmosás
A nyomozás adatai szerint egy 32 éves és egy 36 éves szokolyai férfi, valamint társuk a 36 éves budapesti D. János 2015. november 18. és 2015. december 22. között három gazdasági társaságot és egy magánszemélyt tévesztett meg olyan módon, hogy feltörték az egymással üzleti kapcsolatban álló cégek elektronikus levelezését.
Bíróság előtt a vatikáni bank volt elnöke
Sikkasztás és pénzmosás vádja ellen kell védekeznie a pápai állam bankja (IOR) volt elnökének és egykori ügyvédjének a vatikáni bíróságon szerdán kezdődött perben.